對於 OIU 業務所帶來洗錢與資恐風險，下列何者錯誤？(1)客戶的真實身分與受益人較難以驗證(2)部分境外公司的業務性質讓金融機構對其運作適法性有所疑義(3)從境外帳戶匯款所繳付的保險費不易確認資金來源(4)境外的業務都是來自匿名的股東或實質受益人 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：55
對於 OIU 業務所帶來洗錢與資恐風險，下列何者錯誤？
- (1) 客戶的真實身分與受益人較難以驗證
- (2) 部分境外公司的業務性質讓金融機構對其運作適法性有所疑義
- (3) 從境外帳戶匯款所繳付的保險費不易確認資金來源
- (4) 境外的業務都是來自匿名的股東或實質受益人
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