對於保險業的交易持續監控措施，下列敘述何者為非？(1)倘沒有建立資訊系統輔助時，對人工監控與預警應該建立標準流程(2)應綜合考量保險業本身的客戶性質、業務規模與複雜度等因素，建立自身交易監控政策及程序(3)僅依照範本建立規定之疑似洗錢與資恐表徵(4)文件與監控紀錄要加以保存 - 證照小達人
112 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：55
對於保險業的交易持續監控措施，下列敘述何者為非？
- (1) 倘沒有建立資訊系統輔助時，對人工監控與預警應該建立標準流程
- (2) 應綜合考量保險業本身的客戶性質、業務規模與複雜度等因素，建立自身交易監控政策及程序
- (3) 僅依照範本建立規定之疑似洗錢與資恐表徵
- (4) 文件與監控紀錄要加以保存
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