為避免犯罪集團使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列金融機構作為，何者錯誤？(1)持續審查並更新客戶資料(2)於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係(3)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分(4)為尊重客戶隱私，應同意客戶以假名或匿名方式開立存款帳戶 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：38
為避免犯罪集團使用偽、變造身分證件開立存款帳戶，下列金融機構作為，何者錯誤？
- (1) 持續審查並更新客戶資料
- (2) 於完成確認客戶身分措施前不得與客戶建立業務關係
- (3) 以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分
- (4) 為尊重客戶隱私，應同意客戶以假名或匿名方式開立存款帳戶
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