金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者？(1)於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據(2)於必要時得以辨識實質受益人(3)於必要時得即時提供給金融情報中心(4)於必要時得用以確定匯款帳戶所在地 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：2
金融機構留存的交易紀錄必須足夠據以重建個別交易。所謂「足夠據以重建個別交易」的認定標準是指下列何者？
- (1) 於必要時可以作為起訴犯罪行為的證據
- (2) 於必要時得以辨識實質受益人
- (3) 於必要時得即時提供給金融情報中心
- (4) 於必要時得用以確定匯款帳戶所在地
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