有關客戶審查之進行，實務上應從哪些層面評估其風險高低？(1)從地理端了解業務關係之建立在地緣關係上之合理性(2)從時間端了解何時是高風險時間並就開戶者強化審查(3)從客戶端了解客戶背景，以風險為基礎進行客戶審查程序(4)從交易端了解交易是否符合可疑表徵，有無異常交易等情形 - 證照小達人
111 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：64
有關客戶審查之進行，實務上應從哪些層面評估其風險高低？
- (1) 從地理端了解業務關係之建立在地緣關係上之合理性
- (2) 從時間端了解何時是高風險時間並就開戶者強化審查
- (3) 從客戶端了解客戶背景，以風險為基礎進行客戶審查程序
- (4) 從交易端了解交易是否符合可疑表徵，有無異常交易等情形
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