有關客戶審查（Customer Due Diligence）下列敘述何者錯誤？(1)源於巴塞爾委員會指導原則(2)首次發布於「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）的 40 項建議(3)現行洗錢防制法中「確認客戶身分」，係採用世界通行之「客戶審查」＋「重要政治性職務人士指引」(4)銀行實務上認識客戶原則應加以書面化及必須去得知客戶真實身分 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：44
有關客戶審查（Customer Due Diligence）下列敘述何者錯誤？
- (1) 源於巴塞爾委員會指導原則
- (2) 首次發布於「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）的 40 項建議
- (3) 現行洗錢防制法中「確認客戶身分」，係採用世界通行之「客戶審查」＋「重要政治性職務人士指引」
- (4) 銀行實務上認識客戶原則應加以書面化及必須去得知客戶真實身分
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