下列何者不是詐騙集團使用偽變造身分或人頭戶洗錢案之疑似手法表徵？(1)持偽變造身分證件向金融機構申請開立帳戶(2)收購或詐取人頭帳戶，每筆存、提金額相當，交易相距時間不久，且達特定金額以上(3)帳戶開戶後，立即有特定金額款項存入，與其身分、收入顯不相當，且又迅速移轉者(4)帳戶每筆交易時間相距甚久，經檢視後與其身分、收入相當 - 證照小達人
108 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：60
下列何者不是詐騙集團使用偽變造身分或人頭戶洗錢案之疑似手法表徵？
- (1) 持偽變造身分證件向金融機構申請開立帳戶
- (2) 收購或詐取人頭帳戶，每筆存、提金額相當，交易相距時間不久，且達特定金額以上
- (3) 帳戶開戶後，立即有特定金額款項存入，與其身分、收入顯不相當，且又迅速移轉者
- (4) 帳戶每筆交易時間相距甚久，經檢視後與其身分、收入相當
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