有關新進同仁繳交匯款業務實習報告，下列敘述何者錯誤？(1)銀行須防制恐怖分子及其他罪犯無限制的使用電匯進行資金移轉(2)資金跨國移轉時，涉及不同司法管轄區域，洗錢者可能會利用此類特性使執法部門難以追蹤資金的來源(3)在洗錢的處置（Placement）階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區間移轉(4)銀行業辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依據中央銀行所訂「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：17
有關新進同仁繳交匯款業務實習報告，下列敘述何者錯誤？
- (1) 銀行須防制恐怖分子及其他罪犯無限制的使用電匯進行資金移轉
- (2) 資金跨國移轉時，涉及不同司法管轄區域，洗錢者可能會利用此類特性使執法部門難以追蹤資金的來源
- (3) 在洗錢的處置（Placement）階段，洗錢者可能會利用資金轉帳，將資金在不同帳戶、銀行及國家或地區間移轉
- (4) 銀行業辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依據中央銀行所訂「銀行業辦理外匯業務作業規範」辦理
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