有關於防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱 FATF）所公布之「40 項建議」（40 Recommendations）中通匯銀行之相關規範，下列敘述何者錯誤？(1)金融機構對通匯銀行亦應踐履客戶盡職審查義務(2)金融機構應取得高階主管許可後，始建立新的通匯關係(3)金融機構對於「過渡帳戶（payable-through accounts）」需確認所往來之通匯銀行已確實執行客戶審查措施(4)各國應要求通匯往來銀行在該國取得執照或完成註冊登記 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：3
有關於防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱 FATF）所公布之「40 項建議」（40 Recommendations）中通匯銀行之相關規範，下列敘述何者錯誤？
- (1) 金融機構對通匯銀行亦應踐履客戶盡職審查義務
- (2) 金融機構應取得高階主管許可後，始建立新的通匯關係
- (3) 金融機構對於「過渡帳戶（payable-through accounts）」需確認所往來之通匯銀行已確實執行客戶審查措施
- (4) 各國應要求通匯往來銀行在該國取得執照或完成註冊登記
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