關於交易監控，何者正確？(1)由於防火牆及保密義務，單位間不應互相調取及查詢客戶之資料(2)海外分子行得依循當地規定，選擇不利用全公司系統整合的客戶及交易資料(3)金融機構得依風險基礎方法，不利用資訊系統發現可疑交易(4)監控電子支付帳戶間款項移轉，應將收受兩端之所有資訊均納入考量 - 證照小達人
107 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：34
關於交易監控，何者正確？
- (1) 由於防火牆及保密義務，單位間不應互相調取及查詢客戶之資料
- (2) 海外分子行得依循當地規定，選擇不利用全公司系統整合的客戶及交易資料
- (3) 金融機構得依風險基礎方法，不利用資訊系統發現可疑交易
- (4) 監控電子支付帳戶間款項移轉，應將收受兩端之所有資訊均納入考量
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