S 公司負責人 T 利用員工甲、乙設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工丙、丁、戊、己、庚買進 S 可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為 S 所控制之境外公司。請問上述情事最有可能透過以下哪項措施發現？(1)關聯戶辨識(2)異常價格監控(3)大額交易監控(4)姓名及名稱檢核 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：36
S 公司負責人 T 利用員工甲、乙設立境外紙上公司，申請當地銀行融資，貸款則供員工丙、丁、戊、己、庚買進 S 可轉債，轉換為股票後出脫，交割款分批轉入為 S 所控制之境外公司。請問上述情事最有可能透過以下哪項措施發現？
- (1) 關聯戶辨識
- (2) 異常價格監控
- (3) 大額交易監控
- (4) 姓名及名稱檢核
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