有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準，判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是在客戶盡職調查程序，包含下列哪些項目？(1)確保客戶資訊更新(2)員工接受定期訓練(3)網路及電子媒體資源之使用(4)完全仰賴使用第三方資源 - 證照小達人
107 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：65
有關重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準，判斷是不是「重要政治性職務之人」的重點還是在客戶盡職調查程序，包含下列哪些項目？
- (1) 確保客戶資訊更新
- (2) 員工接受定期訓練
- (3) 網路及電子媒體資源之使用
- (4) 完全仰賴使用第三方資源
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