某甲以登記在他人公司名下的高級跑車向 A 產物保險公司投保高價車車體保險，並且在產險公司報價後迅速將大額保費 100 多萬元匯入產險公司保費帳戶，並約定駕駛人為柬埔寨國籍的某董事乙。事後 A 產險公司發現該輛跑車在多家產險公司重複投保車體保險。請問 A 產險公司洗錢防制專責人員下列何項作為是錯誤的？(1)應該評估是否向調查局申報疑似洗錢交易(2)應該透過前端招攬人員探詢客戶投保真實目的以及約定駕駛人的身分(3)應該教育所有承辦同仁不得向客戶洩漏有關申報疑似洗錢交易的情形(4)應該儘速將款項退還給客戶，以免提前承擔保險責任 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：18
某甲以登記在他人公司名下的高級跑車向 A 產物保險公司投保高價車車體保險，並且在產險公司報價後迅速將大額保費 100 多萬元匯入產險公司保費帳戶，並約定駕駛人為柬埔寨國籍的某董事乙。事後 A 產險公司發現該輛跑車在多家產險公司重複投保車體保險。請問 A 產險公司洗錢防制專責人員下列何項作為是錯誤的？
- (1) 應該評估是否向調查局申報疑似洗錢交易
- (2) 應該透過前端招攬人員探詢客戶投保真實目的以及約定駕駛人的身分
- (3) 應該教育所有承辦同仁不得向客戶洩漏有關申報疑似洗錢交易的情形
- (4) 應該儘速將款項退還給客戶，以免提前承擔保險責任
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