關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？(1)將可疑款項退回匯款行(2)對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的(3)發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局(4)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：34
關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？
- (1) 將可疑款項退回匯款行
- (2) 對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的
- (3) 發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局
- (4) 匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源
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