有關帳戶與交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？(1)金融機構應整合客戶之基本資料及交易資料，以強化交易監控功能(2)交易監控時應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢交易，但觀察臨櫃交易行為是否異常也很重要(3)交易監控態樣應納入公會態樣，不可自行增列監控表徵(4)對於風險等級較低之客戶，可以以合理較寬鬆之金額門檻作為審查交易之基礎 - 證照小達人
110 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
點擊科目快速進入該主題測驗頁面。
購買完整題庫
購買完整題庫
題號：47
有關帳戶與交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
- (1) 金融機構應整合客戶之基本資料及交易資料，以強化交易監控功能
- (2) 交易監控時應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢交易，但觀察臨櫃交易行為是否異常也很重要
- (3) 交易監控態樣應納入公會態樣，不可自行增列監控表徵
- (4) 對於風險等級較低之客戶，可以以合理較寬鬆之金額門檻作為審查交易之基礎
題目難易程度
簡單
顯示會員答題的正確率。
選項統計
顯示題目被選擇的選項統計，透過互動圖表深入了解各選項的選擇情況。
