有關大額交易之敘述，下列何者正確？(1)發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證(2)對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報(3)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付(4)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易 - 證照小達人
113 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：71
有關大額交易之敘述，下列何者正確？
- (1) 發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
- (2) 對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報
- (3) 一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付
- (4) 如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易
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