金融機構對於客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久之大量頻繁交易異常情形，若有疑似洗錢，應切實依據下列何項法規，向指定之機構申報？(1)個人資料保護法(2)公司法(3)公平交易法(4)洗錢防制法 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 48 期銀行內部控制與內部稽核法規
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題號：17
金融機構對於客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久之大量頻繁交易異常情形，若有疑似洗錢，應切實依據下列何項法規，向指定之機構申報？
- (1) 個人資料保護法
- (2) 公司法
- (3) 公平交易法
- (4) 洗錢防制法
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