有關銀行辦理交易監控作業之敘述，下列何者錯誤？(1)執行交易監控之情形應予記錄，並依規定保存(2)利用資訊系統可以完全取代人工審查來發現可疑交易(3)建立帳戶與交易監控政策及程序應以風險基礎方法(4)資訊系統整合全體客戶及交易資料，可強化其帳戶或交易監控能力 - 證照小達人
110 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：47
有關銀行辦理交易監控作業之敘述，下列何者錯誤？
- (1) 執行交易監控之情形應予記錄，並依規定保存
- (2) 利用資訊系統可以完全取代人工審查來發現可疑交易
- (3) 建立帳戶與交易監控政策及程序應以風險基礎方法
- (4) 資訊系統整合全體客戶及交易資料，可強化其帳戶或交易監控能力
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