客戶或具控制權者為下列何者時，除客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家、足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐外，不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定？(1)外國政府機關(2)於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市公司(3)員工持股信託(4)我國公開發行公司或其子公司 - 證照小達人
113 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：65
客戶或具控制權者為下列何者時，除客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家、足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐外，不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定？
- (1) 外國政府機關
- (2) 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市公司
- (3) 員工持股信託
- (4) 我國公開發行公司或其子公司
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