下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣？(1)大額保費非由保險契約之當事人或利害關係人付款，且無法提出合理說明(2)客戶要求公司開立取消禁止背書轉讓支票作為給付方式，達特定金額以上，且無法提出合理說明者(3)客戶突有不尋常之大額繳費或還款，對於資金來源無法提出合理說明，且與其身分、收入或營業性質顯不相當(4)客戶過去皆投保低保額之保險，並以定期繳費方式繳交保險費，突欲投保大額躉繳之保險，且無法提出合理說明者 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣？
- (1) 大額保費非由保險契約之當事人或利害關係人付款，且無法提出合理說明
- (2) 客戶要求公司開立取消禁止背書轉讓支票作為給付方式，達特定金額以上，且無法提出合理說明者
- (3) 客戶突有不尋常之大額繳費或還款，對於資金來源無法提出合理說明，且與其身分、收入或營業性質顯不相當
- (4) 客戶過去皆投保低保額之保險，並以定期繳費方式繳交保險費，突欲投保大額躉繳之保險，且無法提出合理說明者
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