金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時，應採下列何項措施？(1)得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易(2)仍需執行確認客戶之程序，以判定是否需申報疑似洗錢或資恐交易(3)無需執行確認客戶之程序，亦無需申報疑似洗錢或資恐交易(4)待下次客戶再交易時再做確認客戶程序，及評估是否需申報疑似洗錢或資恐交易 - 證照小達人
108 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：39
金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩漏訊息時，應採下列何項措施？
- (1) 得不執行確認客戶之程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易
- (2) 仍需執行確認客戶之程序，以判定是否需申報疑似洗錢或資恐交易
- (3) 無需執行確認客戶之程序，亦無需申報疑似洗錢或資恐交易
- (4) 待下次客戶再交易時再做確認客戶程序，及評估是否需申報疑似洗錢或資恐交易
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