一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，下列哪些情況屬於可疑行為？(1)客戶不斷提出警示帳戶通報相關問題(2)客戶在開立公司帳戶的同時開立個人理財帳戶(3)客戶公司地址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋(4)客戶只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題，但與投資無關 - 證照小達人
112 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，下列哪些情況屬於可疑行為？
- (1) 客戶不斷提出警示帳戶通報相關問題
- (2) 客戶在開立公司帳戶的同時開立個人理財帳戶
- (3) 客戶公司地址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋
- (4) 客戶只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題，但與投資無關
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