如何有效偵測金融機構職員偽冒客戶身分洗錢？(1)監控員工電子郵件(2)定期檢視營業櫃檯錄影帶(3)檢核員工開戶買賣股票情形(4)監控客戶交易模式之變化 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：37
如何有效偵測金融機構職員偽冒客戶身分洗錢？
- (1) 監控員工電子郵件
- (2) 定期檢視營業櫃檯錄影帶
- (3) 檢核員工開戶買賣股票情形
- (4) 監控客戶交易模式之變化
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