保險業業者對於投保過程中已經發現有疑似洗錢及資恐交易疑慮並拒絕承保者，下列敘述何者正確？(1)既然已經婉拒，則沒有建立業務關係，不須處置(2)告訴客戶其具有洗錢與資恐交易疑慮，故公司拒絕承保(3)考慮疑似洗錢及資恐交易的金額後，再決定是否要申報給法務部調查局(4)不論金額大小，確認客戶有洗錢或資恐交易的疑慮時，即應申報給法務部調查局 - 證照小達人
110 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：54
保險業業者對於投保過程中已經發現有疑似洗錢及資恐交易疑慮並拒絕承保者，下列敘述何者正確？
- (1) 既然已經婉拒，則沒有建立業務關係，不須處置
- (2) 告訴客戶其具有洗錢與資恐交易疑慮，故公司拒絕承保
- (3) 考慮疑似洗錢及資恐交易的金額後，再決定是否要申報給法務部調查局
- (4) 不論金額大小，確認客戶有洗錢或資恐交易的疑慮時，即應申報給法務部調查局
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