依洗錢防制法，金融機構及指定之非金融事業或人員進行確認客戶身分程序，應以風險為基礎，並包括下列何者之審查？(1)監察人(2)實質受益人(3)利害關係人(4)法定代理人 - 證照小達人
113 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：8
依洗錢防制法，金融機構及指定之非金融事業或人員進行確認客戶身分程序，應以風險為基礎，並包括下列何者之審查？
- (1) 監察人
- (2) 實質受益人
- (3) 利害關係人
- (4) 法定代理人
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