下列哪幾項為疑似洗錢態樣？(1)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣 50 萬元辦理存、提款，累積達新臺幣 500 萬元(2)不活躍帳戶突然有新臺幣 500 萬元資金存入，且又迅速移轉(3)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣 500 萬元以上(4)客戶存入一張新臺幣 50 萬元票據，入帳後金額一直沒有異動 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：72
下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
- (1) 同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣 50 萬元辦理存、提款，累積達新臺幣 500 萬元
- (2) 不活躍帳戶突然有新臺幣 500 萬元資金存入，且又迅速移轉
- (3) 特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣 500 萬元以上
- (4) 客戶存入一張新臺幣 50 萬元票據，入帳後金額一直沒有異動
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