資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？(1)匯款人不一定是罪犯或犯罪組織(2)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或地區(3)資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外(4)資金來源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：73
資恐交易不容易被偵測出來，係因為資恐交易有哪些特性？
- (1) 匯款人不一定是罪犯或犯罪組織
- (2) 匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或地區
- (3) 資恐交易的數額往往非常大，且款項馬上即匯出境外
- (4) 資金來源為犯罪不法所得，資助對象多為老人或小孩
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