訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要係為了遵循下列何種防制洗錢措施？(1)風險評估(2)交易監控(3)確認客戶身分(4)檢視交易完整性 - 證照小達人
112 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：40
訂立銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣，主要係為了遵循下列何種防制洗錢措施？
- (1) 風險評估
- (2) 交易監控
- (3) 確認客戶身分
- (4) 檢視交易完整性
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