防制洗錢與打擊資恐計畫，應包括以下哪些政策、程序及控管機制？(1)確認客戶身分及客戶交易對象之姓名與名稱之檢驗(2)針對帳戶交易進行持續監控(3)針對一定金額以上之通貨與疑似洗錢或資恐交易進行申報(4)指定防制洗錢及打擊資恐專責主管 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：77
防制洗錢與打擊資恐計畫，應包括以下哪些政策、程序及控管機制？
- (1) 確認客戶身分及客戶交易對象之姓名與名稱之檢驗
- (2) 針對帳戶交易進行持續監控
- (3) 針對一定金額以上之通貨與疑似洗錢或資恐交易進行申報
- (4) 指定防制洗錢及打擊資恐專責主管
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