關於確認客戶身分的時點，下列何者錯誤？(1)與客戶建立業務關係時(2)新台幣三萬元以上的國內匯款時(3)發現疑似洗錢或資恐交易時(4)對客戶資料真實性有所懷疑時 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：6
關於確認客戶身分的時點，下列何者錯誤？
- (1) 與客戶建立業務關係時
- (2) 新台幣三萬元以上的國內匯款時
- (3) 發現疑似洗錢或資恐交易時
- (4) 對客戶資料真實性有所懷疑時
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