有關通匯往來銀行業務之敘述，下列何者錯誤？(1)所謂通匯往來銀行業務係指一家銀行對另外一家銀行提供銀行業務服務(2)由於通匯銀行可能無法獲得實際交易方的資訊，所以提升辦理此項業務之風險(3)當委託機構為銀行本身之國外分公司或子公司時，則無須評估該委託機構對防制洗錢及打擊資恐之控管政策及執行效力(4)在與委託機構建立通匯往來關係前，應依銀行內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員核准後始得辦理 - 證照小達人
109 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：28
有關通匯往來銀行業務之敘述，下列何者錯誤？
- (1) 所謂通匯往來銀行業務係指一家銀行對另外一家銀行提供銀行業務服務
- (2) 由於通匯銀行可能無法獲得實際交易方的資訊，所以提升辦理此項業務之風險
- (3) 當委託機構為銀行本身之國外分公司或子公司時，則無須評估該委託機構對防制洗錢及打擊資恐之控管政策及執行效力
- (4) 在與委託機構建立通匯往來關係前，應依銀行內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員核准後始得辦理
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