下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表徵?(1)交易金額經常是整數(2)個人資金與企業相關資金混淆不清(3)重要政治性職務人士使用記名票據支付款項(4)重要政治性職務人士曾多次被陳報涉及可疑交易 - 證照小達人

110 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(證券暨期貨市場發展基金會)

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題號:59

下列何者不是重要政治性職務人士在業務關係或交易之洗錢及資恐警示表徵?

  • (1) 交易金額經常是整數
  • (2) 個人資金與企業相關資金混淆不清
  • (3) 重要政治性職務人士使用記名票據支付款項
  • (4) 重要政治性職務人士曾多次被陳報涉及可疑交易
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