銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？(1)辦理客戶姓名檢核(2)訂定防制洗錢計畫(3)辦理風險評估(4)辦理法令遵循評估 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：27
銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
- (1) 辦理客戶姓名檢核
- (2) 訂定防制洗錢計畫
- (3) 辦理風險評估
- (4) 辦理法令遵循評估
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