哪 2 項措施能幫助金融機構偵測重要政治性職務人士之可疑交易？(1)重要政治性職務人士開戶時應特別禮遇，顧客至上是服務業的宗旨(2)隨時更新重要政治性職務人士名單(3)注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易(4)重要政治性職務人士之配偶或親屬開戶時，應該比照本人，特別禮遇 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：71
哪 2 項措施能幫助金融機構偵測重要政治性職務人士之可疑交易？
- (1) 重要政治性職務人士開戶時應特別禮遇，顧客至上是服務業的宗旨
- (2) 隨時更新重要政治性職務人士名單
- (3) 注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易
- (4) 重要政治性職務人士之配偶或親屬開戶時，應該比照本人，特別禮遇
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