下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號?(1)揭露其財富來源(2)詢問金融機構的洗錢防制政策(3)提供金融機構身分證明文件影本(4)利用公司名義開戶及交易,並聲明其為實質受益人 - 證照小達人
114 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：60
下列何者為重要政治性職務人士之疑似洗錢及資恐之警示訊號?
- (1) 揭露其財富來源
- (2) 詢問金融機構的洗錢防制政策
- (3) 提供金融機構身分證明文件影本
- (4) 利用公司名義開戶及交易,並聲明其為實質受益人
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