關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？(1)對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的(2)發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局(3)匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源(4)針對境外金融機構以涉嫌詐騙的退匯請求，應儘速申報疑似洗錢交易 - 證照小達人
114 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：57
關於金融機構打擊跨國詐騙集團之方式，下列敘述何者錯誤？
- (1) 對於非居民客戶應特別詳查其開戶與交易目的
- (2) 發現偽造變造身分證件時，婉拒開戶並申報法務部調查局
- (3) 匯款若來自客戶本人銀行帳戶時，豁免瞭解實質資金來源
- (4) 針對境外金融機構以涉嫌詐騙的退匯請求，應儘速申報疑似洗錢交易
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