先進電子系統對於精明的洗錢者而言，下列何者是誘人之處及漏洞？A.可以快速且大量地匯款 B.每家銀行對於交易資料的保存規定未盡相同 C.每家銀行對可疑交易的定義不同，對申報「疑似洗錢交易報告」的標準也不同(1)僅 AB(2)僅 AC(3)僅 BC(4)ABC - 證照小達人
111 年第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：51
先進電子系統對於精明的洗錢者而言，下列何者是誘人之處及漏洞？A.可以快速且大量地匯款 B.每家銀行對於交易資料的保存規定未盡相同 C.每家銀行對可疑交易的定義不同，對申報「疑似洗錢交易報告」的標準也不同
- (1) 僅 AB
- (2) 僅 AC
- (3) 僅 BC
- (4) ABC
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