假設外國人 A 至貴公司開戶從事股票交易，經完成客戶盡職調查後，有關貴公司之處置，下列何者正確？(1)A 提供之文件可疑，無法辨認或查證，應婉拒開戶(2)A 為反資恐制裁名單或反洗錢組織認定外國恐怖分子或團體，應直接視為高風險客戶後，同意其開戶(3)A 為外國現任重要政治性職務人士，屬高風險客戶，應婉拒其開戶(4)A 為外國現任重要政治性職務人士，應直接視其為高風險客戶 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：77
假設外國人 A 至貴公司開戶從事股票交易，經完成客戶盡職調查後，有關貴公司之處置，下列何者正確？
- (1) A 提供之文件可疑，無法辨認或查證，應婉拒開戶
- (2) A 為反資恐制裁名單或反洗錢組織認定外國恐怖分子或團體，應直接視為高風險客戶後，同意其開戶
- (3) A 為外國現任重要政治性職務人士，屬高風險客戶，應婉拒其開戶
- (4) A 為外國現任重要政治性職務人士，應直接視其為高風險客戶
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