A 保險公司對於客戶某甲購買股票指數型投資型保單的資金來源懷疑是犯罪不法所得，但是因為保費金額不超過新台幣 80 萬元，而且客戶願意以匯款支付，請問 A 保險公司決定是否要申報疑似洗錢交易的考量因素主要應為下列何者？(1)交易金額的大小(2)客戶是否以現金交易(3)保單實際現金價值的大小(4)客戶購買保單的保費來源疑似犯罪所得 - 證照小達人
111 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：4
A 保險公司對於客戶某甲購買股票指數型投資型保單的資金來源懷疑是犯罪不法所得，但是因為保費金額不超過新台幣 80 萬元，而且客戶願意以匯款支付，請問 A 保險公司決定是否要申報疑似洗錢交易的考量因素主要應為下列何者？
- (1) 交易金額的大小
- (2) 客戶是否以現金交易
- (3) 保單實際現金價值的大小
- (4) 客戶購買保單的保費來源疑似犯罪所得
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