下列何者為保險公司可能存在之剩餘風險？(1)面臨稅務犯罪、貪污賄賂等前置犯罪之威脅程度(2)實質受益人缺乏可驗證之資料(3)內部規範或作業標準流程缺失(4)系統功能或資料庫不完備 - 證照小達人
109 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：66
下列何者為保險公司可能存在之剩餘風險？
- (1) 面臨稅務犯罪、貪污賄賂等前置犯罪之威脅程度
- (2) 實質受益人缺乏可驗證之資料
- (3) 內部規範或作業標準流程缺失
- (4) 系統功能或資料庫不完備
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