有關銀行之客戶審查，下列何者可適用簡化之客戶審查流程？(1)該客戶涉有洗錢資恐嫌疑時(2)來自洗錢與資恐高風險地區之客戶(3)三等級以上才能適用「較低風險」可採用簡化之客戶審查(4)只有「高風險」及「一般風險」二等級時，「一般風險」可適用 - 證照小達人
107 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：41
有關銀行之客戶審查，下列何者可適用簡化之客戶審查流程？
- (1) 該客戶涉有洗錢資恐嫌疑時
- (2) 來自洗錢與資恐高風險地區之客戶
- (3) 三等級以上才能適用「較低風險」可採用簡化之客戶審查
- (4) 只有「高風險」及「一般風險」二等級時，「一般風險」可適用
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