國內吸金案件（違反銀行法吸納資金）當中，所出現之手法吻合下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣？(1)客戶突有達特定金額以上存款者(2)客戶經常代理他人存提，或特定帳戶經常由第三人存、提現金達一定金額以上(3)客戶經常匯款至國外達特定金額以上(4)客戶利用大量現金、約當現金、高價值產品、或不動產等，或使用無關連之第三方的資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者 - 證照小達人
113 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
國內吸金案件（違反銀行法吸納資金）當中，所出現之手法吻合下列何種疑似洗錢或資恐交易態樣？
- (1) 客戶突有達特定金額以上存款者
- (2) 客戶經常代理他人存提，或特定帳戶經常由第三人存、提現金達一定金額以上
- (3) 客戶經常匯款至國外達特定金額以上
- (4) 客戶利用大量現金、約當現金、高價值產品、或不動產等，或使用無關連之第三方的資產或信用，作為擔保品或保證申請貸款者
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