下列有關可能判定某個國家具較高的國家/地理風險之因素，何者錯誤？(1)經防制洗錢金融行動工作組織（FATF）認定為防制洗錢及打擊資恐制度有漏洞的國家或地區(2)客戶隱私權的過度保護的國家或地區，原則上並無礙於有效執行防制洗錢及打擊資恐機制(3)接受國際機構或各國政府制裁、禁運或發出關切聲明的國家或地區(4)便於建立空殼公司或發行無記名股票的國家或地區 - 證照小達人
108 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（台灣金融研訓院）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：58
下列有關可能判定某個國家具較高的國家/地理風險之因素，何者錯誤？
- (1) 經防制洗錢金融行動工作組織（FATF）認定為防制洗錢及打擊資恐制度有漏洞的國家或地區
- (2) 客戶隱私權的過度保護的國家或地區，原則上並無礙於有效執行防制洗錢及打擊資恐機制
- (3) 接受國際機構或各國政府制裁、禁運或發出關切聲明的國家或地區
- (4) 便於建立空殼公司或發行無記名股票的國家或地區
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