當客戶為法人時，判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段中，下列哪項為第一階段工作？(1)辨識高階管理人員之身分(2)直接、間接持股超過股份或資本 25% 之自然人(3)辨識其控制權之自然人是否為重要政治性職務人士(4)辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人 - 證照小達人
112 年第 1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：45
當客戶為法人時，判斷「最終具控制權之自然人」的三個階段中，下列哪項為第一階段工作？
- (1) 辨識高階管理人員之身分
- (2) 直接、間接持股超過股份或資本 25% 之自然人
- (3) 辨識其控制權之自然人是否為重要政治性職務人士
- (4) 辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
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