依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者正確？(1)一定金額以上通貨交易係指單筆現金收或付或換鈔交易，金額達新臺幣 50 萬元(2)客戶為法人時，應瞭解其是否可發行無記名股票(3)銀行應利用自行建置之資料庫或外部之資訊來源，查詢客戶是否為重要政治性職務人士(4)銀行確認客戶身分作業應自行辦理，不得依賴第三方執行 - 證照小達人
108 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：74
依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列敘述何者正確？
- (1) 一定金額以上通貨交易係指單筆現金收或付或換鈔交易，金額達新臺幣 50 萬元
- (2) 客戶為法人時，應瞭解其是否可發行無記名股票
- (3) 銀行應利用自行建置之資料庫或外部之資訊來源，查詢客戶是否為重要政治性職務人士
- (4) 銀行確認客戶身分作業應自行辦理，不得依賴第三方執行
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