某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？(1)OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易(2)OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易(3)調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心(4)銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制 - 證照小達人
109 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：36
某銀行 OBU 有一客戶甲經常匯款至國外，且每次金額達二百萬美元以上，下列敘述何者正確？
- (1) OBU 客戶不受管理外匯條例規定限制，不須申報疑似洗錢交易
- (2) OBU 客戶不受銀行法規定限制，不須注意異常交易
- (3) 調查局可以對異常交易狀況通報國外之金融情報中心
- (4) 銀行對 OBU 客戶之異常交易可以簡化審查機制
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