有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？(1)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次(2)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率(3)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料(4)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定 - 證照小達人
111 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（金融法制暨犯罪防制中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：17
有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
- (1) 高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
- (2) 銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
- (3) 原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
- (4) 在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定
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