有關客戶審查之進行何者正確：(1)採用風險評估原則全面進行(2)僅針對來自境外高風險地區之法人，審查實質受益人(3)所有政治職位之客戶不論現任或卸任，均視為高風險客戶，並一律執行相同之強化審查措施(4)若非大額交易則執行簡化之客戶盡職審查 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：24
有關客戶審查之進行何者正確：
- (1) 採用風險評估原則全面進行
- (2) 僅針對來自境外高風險地區之法人，審查實質受益人
- (3) 所有政治職位之客戶不論現任或卸任，均視為高風險客戶，並一律執行相同之強化審查措施
- (4) 若非大額交易則執行簡化之客戶盡職審查
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