金融機構施行哪些措施有助防堵或偵測重要政治性職務人士之可疑交易？(1)重要政治性職務人士跟高層熟識，不論本人或其配偶、親屬開戶時，均應特別禮遇(2)隨時更新重要政治性職務人士名單(3)重要政治性職務人士開戶時，依照一般客戶審查程序辦理，不應給予特殊禮遇(4)密切注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易 - 證照小達人
110 年第 2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（保險事業發展中心）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：67
金融機構施行哪些措施有助防堵或偵測重要政治性職務人士之可疑交易？
- (1) 重要政治性職務人士跟高層熟識，不論本人或其配偶、親屬開戶時，均應特別禮遇
- (2) 隨時更新重要政治性職務人士名單
- (3) 重要政治性職務人士開戶時，依照一般客戶審查程序辦理，不應給予特殊禮遇
- (4) 密切注意媒體或社會上有關重要政治性職務人士之負面新聞，並落實客戶審查、申報可疑交易
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