可疑交易與大額交易之申報係向何機關為之？(1)金融機構係向金管會，非金融機構則向法務部調查局申報(2)調查局(3)行政院洗錢防制辦公室(4)可疑交易向金管會申報；大額交易則向法務部調查局申報 - 證照小達人
112 年第 4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（證券暨期貨市場發展基金會）
本題科目：
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
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題號：8
可疑交易與大額交易之申報係向何機關為之？
- (1) 金融機構係向金管會，非金融機構則向法務部調查局申報
- (2) 調查局
- (3) 行政院洗錢防制辦公室
- (4) 可疑交易向金管會申報；大額交易則向法務部調查局申報
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